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標題: 赴美投資移民騙局層出不窮陷阱多多需仔細甄別 [打印本頁]

作者: 自控力 時間: 2016-6-6 14:04
標題: 赴美投資移民騙局層出不窮陷阱多多需仔細甄別
　　美國２日又曝光一出投資移民騙局。以協(xié)助申請綠卡為名,，一對加州夫妻從５０多個中國投資者處共騙�,。玻罚埃叭f美元，案發(fā)時近三分之二款項已被挪作他用,。

　　近年來,，美國曝光的投資移民騙局層出不窮，其中不少受害者是中國投資者,。美國證券交易委員會和移民問題專家警告,，赴美投資移民不簡單，務必仔細甄別投資項目,，嚴防陷阱,。

　　【不見蹤影的治療中心】
　　大約兩年前，來自加州尼格爾湖的查爾斯·劉（音）和麗薩·王新（音）開始向中國投資者推銷一個癌癥治療中心項目,。
　　他們向投資者描繪了一幅美好前景,，聲稱擬建中的項目將用電子而非傳統(tǒng)的Ｘ光治療癌癥。治療中心占地１１００多平方米，位于加州蒙特貝洛,，落成后預計將創(chuàng)造４５００個全職崗位,。

　　他們稱，根據(jù)美國投資移民（ＥＢ－５）相關(guān)規(guī)定,，參與該項目的外國投資者可獲得美國永久居留權(quán),。

　　然而，劉,、王二人收取投資款項過去１８個月后,，所謂的癌癥治療中心卻沒有一磚一瓦動工。美國證交會調(diào)查發(fā)現(xiàn),，劉將投資款項中的１１８０萬美元轉(zhuǎn)至其在中國的３家公司名下,，并將另外７００萬美元轉(zhuǎn)至他和王新的個人賬戶名下。

　　目前,，美國證交會已經(jīng)申請法院凍結(jié)了劉,、王兩人資產(chǎn)，禁止他們繼續(xù)收取投資款項,。證交會稱,，劉的大部分轉(zhuǎn)賬發(fā)生在今年２月、３月期間,，當時他正被證交會傳喚接受調(diào)查,。

　　美國證交會公布了其他涉案商業(yè)實體的名稱，正在尋求初步或永久禁令并努力追繳涉案款項,。

　　【屢禁不止的移民騙局】
　　根據(jù)美國ＥＢ－５有關(guān)規(guī)定,，外國居民在美國投資達到一定規(guī)模后，可以申請獲得美國永久居留權(quán),。這項規(guī)定的初衷,，是在美國偏遠地區(qū)和高失業(yè)率地區(qū)創(chuàng)造就業(yè)、推動經(jīng)濟發(fā)展,，但該項目卻為不法分子利用,，充當移民騙局的幌子。

　　所謂投資移民,，并非有錢就能買綠卡,。美國移民法對ＥＢ－５項目有具體規(guī)定：“普通地區(qū)”的投資金額至少１００萬美元,，“高失業(yè)率地區(qū)”至少５０萬美元,；資金來源必須合法；投資領域必須是實體經(jīng)濟而非金融等行業(yè),；投資必須在２年內(nèi)創(chuàng)造至少１０個永久性全職就業(yè)機會,。法律對所謂“永久性全職工作崗位”的界定包含最低工資、工作時長等要素。

　　或許因為申請ＥＢ－５移民的具體要求嚴苛,、繁瑣,，不少外國居民更愿意依托現(xiàn)成項目申請投資移民，很少直接投資,，因此給行騙者留下了機會,。
　　美國證交會２０１３年鄭重警告外國投資者，欲依照ＥＢ－５規(guī)定申請投資移民,，務必充足調(diào)研投資項目,，謹防上當。

　　然而,，依托ＥＢ－５投資項目的移民騙局仍然屢禁不止,。在２０１３年至２０１５年期間，美國證交會共對８起投資移民騙局提起訴訟,。２０１３年曝光的“芝加哥會議中心項目”詐騙案,，牽涉２９４名受害者、１．４５億美元投資款,，被騙者絕大多數(shù)來自中國,。

　　【做對自己負責的投資人】
　　美國證交會在官方網(wǎng)站上發(fā)布中文和英文公告，警告投資人參與移民投資項目一定要仔細甄別,。公告建議對投資項目尋求獨立驗證,，確認投資聲明的真實性。

　　公告特別列出一些可疑項目的特征,，希望投資者遇到下列投資項目時保持警惕,。一是保證投資回報、投資無風險或過于穩(wěn)定的高回報項目,，因為通過ＥＢ－５進行的投資項目肯定有投資回報風險,。另外，未經(jīng)注冊立項的投資項目,、未經(jīng)許可的銷售商以及由相同個人經(jīng)營的多層級公司,，都應該引起投資者警覺。
　　美國資深移民律師張軍認為,，赴美投資移民就像投資其他產(chǎn)業(yè),，要做一個對自己負責的投資人，盡可能尋求第三方渠道核實,、驗證投資項目的真實性和可靠性,，最好查閱立項公司的稅收、營業(yè)報表和監(jiān)管記錄等等,。

　　美國證交會在網(wǎng)站公告中說,，如果投資ＥＢ－５相關(guān)項目結(jié)果卻是一個騙局,，投資者不僅損失了金錢，還將失去在美國獲得合法永久居留權(quán)的途徑,，因此“請審慎考察投資項目”,。（袁原）（新華社專特稿）

　　相關(guān)鏈接：ＥＢ－５申請者“井噴”
　　美國ＥＢ－５簽證項目始于２０世紀９０年代，每年的簽證配額為１萬個左右,。最初十多年里,，年度配額一直用不完，２００３年美國政府向全球申請人發(fā)放的ＥＢ－５簽證不過幾十個,。

　�,。玻埃埃改杲鹑谖C后，美國實體經(jīng)濟現(xiàn)金流趨緊,，轉(zhuǎn)而從海外吸引投資,。一些游說團體說服國會將建筑業(yè)納入ＥＢ－５認可的移民創(chuàng)造就業(yè)崗位范圍，以助大型建筑項目籌款,。ＥＢ－５申請由此開始升溫,。

　　據(jù)美國國務院、美國公民和移民服務局等機構(gòu)統(tǒng)計,，ＥＢ－５簽證發(fā)放量２００７年不到８００個,，２０１４年超過１萬個；為投資移民項目專設的“區(qū)域中心”數(shù)量２００７年為１６個,，目前達到６８９個,。

　　如此大幅增長的背后，中國投資者貢獻可謂最大,。美國法律規(guī)定,，每個國家每年獲批的移民申請不得超過當年移民總數(shù)的７％。由于分配給別國的名額經(jīng)常用不完,，這些多出來的名額通常會挪給中國申請者,。官方數(shù)據(jù)顯示，２０１４年發(fā)放的ＥＢ－５簽證中,，大約８５％申請者為中國人,。

　　２０１４年９月,，即２０１４財政年度即將結(jié)束時,，ＥＢ－５簽證首次出現(xiàn)因為一個國家申請者太多而用完年度配額的情況，美國政府短暫停止接受中國人的投資移民申請,。當時積壓的申請數(shù)量龐大,，導致２０１５年的配額在財年開始幾個月內(nèi)就用完，申請者在當年５月開始排期,。（新華社）

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