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標(biāo)題: 亞裔哈佛女畢業(yè)生涉龐氏騙局被起訴詐騙2300萬 [打印本頁]

作者: 有關(guān)部門2 時間: 2016-6-8 10:38
標(biāo)題: 亞裔哈佛女畢業(yè)生涉龐氏騙局被起訴詐騙2300萬
　　據(jù)美國中文網(wǎng)報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)在紐約南區(qū)聯(lián)邦法庭發(fā)起民事訴訟,，指控亞裔哈佛女畢業(yè)生樸海娜(Haena Park,，音譯)及其下屬公司欺詐性經(jīng)營商品期貨及挪用投資者的資產(chǎn)。

　　據(jù)CFTC網(wǎng)站報道,，最新訴訟還指控樸海娜和凱斯曼(Yul Kaseman)向全國期貨協(xié)會做出虛假聲明,。

　　這一訴訟提到的公司包括樸所任職的Phaetra Capital GP(又稱 Argenta Capital GP LLC)、 Phaetra Capital Management LP (又稱Argenta Capital LLC)和Argenta Group LLC,。

　　CFTC的訴訟指控,，自從2010年1月到現(xiàn)在，被告至少制造2起違反商品交易法的欺詐性陰謀：被告欺詐性地在公眾當(dāng)中籌資2300萬美元參與期貨交易及杠桿性或保證金外匯交易,。作為Argenta Capital LLC的代理和主管,、Phaetra Management的前主管，樸海娜至少欺詐一家金融機(jī)構(gòu)授權(quán)她管理那一機(jī)構(gòu)的投資賬戶,。

　　訴訟指出,，被告欺詐性要求大約50名成員在樸的銀行賬戶或她控制的賬戶下先后存入2300萬美元。在募集資金時，樸提供誤導(dǎo)性材料,、故意省略人們對她交易技能方面的擔(dān)憂或夸大她所做交易中的傳說盈利,。例如，樸虛假聲稱2009年11月的100萬美元首筆投資回報率高達(dá)393.2%,，到2015年2月27日增長到4,778,229美元,。

　　根據(jù)訴訟，樸代表那組投資者的交易結(jié)果為損失1800萬美元,。樸卻對投資者隱藏那些損失,，虛假并欺詐性地向現(xiàn)有和未來投資者報告他們的基金交易盈利。為了欺騙,，訴訟指控樸每月向投資者提供使用假數(shù)據(jù)編造的虛假聲明,。

　　在沒有損失的資產(chǎn)中，訴訟稱,，樸挪用投資者的資金支付信用卡賬單,、提取現(xiàn)金或私自支付同生意無關(guān)的開支，她還使用部分投資者的資金支付另一部分投資者,，其做法類似龐氏陰謀,。

　　在訴訟中，CFTC要求樸全部歸還被欺詐的投資者資金,，吐出非法所得,、繳納民事金融罰款、永久性被禁止參與期貨交易,。

　　此前的報道提到,，畢業(yè)于哈佛大學(xué)的亞裔樸海娜涉嫌以龐氏騙局詐騙親戚、朋友及哈佛的同學(xué)多人,，吹噓自己外匯及期貨理財能力,，共騙取超過2300萬美元。但檢察官指出,，她的交易從來沒有成功過,。（中新網(wǎng)）

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