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標(biāo)題: 新西蘭華人騙貸案新進(jìn)展 法院判3被告罪名成立 [打印本頁]
作者: 獨(dú)步風(fēng)云A 時(shí)間: 2018-6-20 17:28
標(biāo)題: 新西蘭華人騙貸案新進(jìn)展 法院判3被告罪名成立
據(jù)新西蘭天維網(wǎng)報(bào)道,，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月15日早上,，“5400萬新西蘭元華人騙貸案”有新進(jìn)展，新西蘭奧克蘭高等法院法官Katz就為期12周的審判做出裁決：3名被告被裁定有罪,，罪名共計(jì)58項(xiàng),。
圖片源于網(wǎng)絡(luò)
本案的4名被告均為華人，包括1名主犯,、華人開發(fā)商,，他的妻子，他們的律師,，以及某銀行雇員,。之前的庭審中，后3名被告拒絕針對他們的72項(xiàng)指控認(rèn)罪,。嚴(yán)重欺詐辦公室（SFO）檢控官Todd Simmonds稱,，12周的庭審已經(jīng)認(rèn)定3名被告有罪，共計(jì)58項(xiàng)罪名,。
此案將在2018年底宣判,。
2016年，這宗涉案金額達(dá)5000多萬新西蘭元的騙貸案,，震驚了新西蘭社會(huì)。2017年12月,，主犯承認(rèn)自己向銀行提供虛假信息,，以欺詐手段獲得貸款，在2018年2月初被判刑4年7個(gè)月,。
SFO檢控官Todd Simmonds稱,，主犯夫妻2人在2010年就破產(chǎn)。破產(chǎn)14個(gè)月之后,，他們成立了一家建筑公司,，這成為他們實(shí)施詐騙的關(guān)鍵。由于無法從大銀行獲得貸款,，他們利用這家公司偽造交易記錄,，通過虛假交易、虛假文件等手段向銀行申請貸款,。這些文件中使用的貸款人身份,、雇員姓名,、朋友和家人身份都是偽造的。
Simmonds稱,，雖然丈夫是這起騙貸案的主導(dǎo)者,，但他的妻子在明知欺詐的情況下，依然向銀行經(jīng)理提供虛假的文件騙取貸款,。
這一系列騙貸案牽扯到75宗房產(chǎn)交易,，涉及4家銀行。
Simmonds稱,，這起騙貸案“有組織,、成體系而且很復(fù)雜”。2016年,，SFO對涉案人員提出總數(shù)超過100項(xiàng)指控,。
在為期12周的庭審中，主犯妻子的律師Adam Simperingham稱,，是主犯一手導(dǎo)演了這些詐騙案,，他的妻子對此毫不知情。
最終,，主審法官Katz認(rèn)定主犯的25項(xiàng)指控全部成立,，其妻子的34項(xiàng)指控中有21項(xiàng)成立，涉案律師的12項(xiàng)指控中有10項(xiàng)成立,。（中國新聞網(wǎng)）
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