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[移民派] 美國移民EB-5中介陷阱:項目打著名人名企的幌子

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發(fā)表于 2017-9-4 18:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 | 來自內(nèi)蒙古

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  作者:晏耀斌
  一再要修改的投資移民政策(EB-5),仍然擋不住中國人移民美國的腳步,。由于信息不對稱,移民中介機構(gòu)在大肆“吸金”之后,,開始遭遇大批訴訟,。

  北京時間2016年6月21日應該是李先生按計劃成功移民美國的日子,為了這個計劃,,他將支出50萬美元投資款加5.5萬美元管理費用以及5萬元人民幣的服務費,。然而,付清費用的李先生并沒有如愿以償?shù)匾泼癯晒�,,而是引發(fā)糾紛,,進入法律程序,通過訴訟追償損失,。

  京師律師事務所移民法律事務部主任封躍平通過研究發(fā)現(xiàn),,在具體辦理移民過程當中,,亨瑞公司不斷利用其專業(yè)性和信息不對稱性,,對辦理移民的核心信息多次隱瞞、欺騙,,不及時解除合同,,直接導致李先生孩子的年齡已經(jīng)不再符合美國移民政策中隨同家庭移民的規(guī)定,也使得李先生的家庭無法取得綠卡,。

  類似案件頻繁發(fā)生,,投資人無法獲得投資款返還和賠償。2017年,,EB-5被稱為改革大年,,不僅因為EB-5法案將于9月30日再次到期,更因為美國政府以及EB-5相關(guān)利益團體在改革步調(diào)上的空前一致,。

  那些已經(jīng)申請,,或者正在申請EB-5的中國人,不僅面臨政策的風險,,還將繼續(xù)面臨移民中的中介誘惑,。

  移民美國夢
  2010年8月,李先生在北京一酒店的大堂看到一個場面盛大,、布置精美的活動,,通過了解,,李先生得知這是北京亨瑞同照信息咨詢有限公司(以下簡稱“亨瑞公司”)正在開展移民項目推廣會。

  作為家有高中生,,即將面對高考壓力的家庭,,移民美國,讓孩子在美國有個輕松的學習環(huán)境,,是李先生心中朦朦朧朧的一個向往,,身邊越來越多的親朋好友也是如此計劃和實施的。

  而這一天,,通過業(yè)務員推介,,李先生心里豁然明晰。在美國EB-5投資移民項目的申請過程中,,申請人通常會拿到兩個美國簽證,,分別是I-526簽證和I-829簽證。I-526簽證和I-829簽證都是美國綠卡,,拿到這兩個簽證后,,當事人所享受的權(quán)益和義務與美國正式公民基本一致。兩者時效性不同,,I-526是兩年有效期,,I-829是永久有效。在位于國貿(mào)商圈的亨瑞公司,,業(yè)務員向李先生展示了大量的成功案例,。

  根據(jù)李先生的情況,亨瑞公司給他的計劃和承諾是,,李先生遞表后I-526(外籍企業(yè)家移民申請)未獲批,,或入境兩年后I-829(美國永久綠卡、無條件綠卡)被拒,,公司將協(xié)助客戶通知項目投資方退還50萬美元,。若項目投資方在半年內(nèi)未順利退款,由該公司負責在三個月內(nèi)退還李先生50萬美元,。

  “他們給我一本宣傳冊,,說你簽約完畢資金到位后,8~12個月就能給辦成,。我還是有點兒不放心,,對方給我出了一個擔保函�,!绷曛�,,李先生提起簽約的那一天,依然能記得自己滿懷期待和信任的樣子。

  2010年8月14日,,李先生與亨瑞公司簽訂協(xié)議,,約定由亨瑞公司全權(quán)負責辦理其美國投資移民申請。按照協(xié)議約定,,李先生支付了投資款及服務費等費用,,但是亨瑞公司為其提供的投資移民項目并未成功。

  中介被判賠
  EB-5是美國移民法中針對海外投資移民者所設立的移民簽證第五類,,目的是吸引海外投資移民者來美國投資及創(chuàng)造就業(yè)機會,。此類簽證每年有10000個名額。

  根據(jù)此方案,,外國移民申請人在美投資創(chuàng)設有利于美國經(jīng)濟的商業(yè)性企業(yè),,并創(chuàng)造10個全職的美國工人就業(yè)機會,即可獲發(fā)兩 年期的條件式移民簽證(即I-526),。兩年屆滿前90天,,若移民投資者的投資行為仍存在,可申請“條件解除”,,而成為永久居民(即I-829),。此方案的投資額為100萬美元。如果投資標的是位于目標就業(yè)區(qū),,則投資額可降為50萬美元,。

  在所有美國移民類別中,EB-5是申請核準時間最短,、資格條件限制最少的一條便捷通道,,李先生就是辦理的EB-5。

  三年后的2013年5月8日,,由于之前項目投資失敗,,亨瑞公司為李先生將項目改為“鳳凰商貿(mào)城”并出具承諾書在一年內(nèi)獲得有條件綠卡,,如不能獲得綠卡,,亨瑞公司將退還全額投資款和服務費。

  此后,,亨瑞公司仍然未能按照承諾使李先生獲得綠卡,,且拒絕退還相關(guān)費用,李先生遂將亨瑞公司訴至法院,,要求解除合同并返還相關(guān)費用700余萬元,。
  封躍平認為,通過現(xiàn)有證據(jù)材料可以證明,,李先生是全權(quán)委托亨瑞公司辦理投資移民的,。在此過程當中,亨瑞公司不僅僅是移民服務中介,,亦是移民項目的代理人,�,!昂嗳鸸静粩嗬闷鋵I(yè)性和信息不對稱性,對辦理移民的核心信息多次隱瞞,、欺騙,。”

  “時至今日,,該申請仍在繼續(xù)審理中,,并無證據(jù)表明已被拒絕,原告不能獲得臨時綠卡,。涉案項目被調(diào)查并不代表項目做不了,。”亨瑞公司代理人說,。李先生稱,,被取消申請資格并不屬實,亨瑞公司還能繼續(xù)履行協(xié)議,。代理人還表示,,協(xié)議書明確約定,李先生自由選擇投資項目并自愿承擔潛在市場風險,,且提示申請時間的長短及最終結(jié)果由移民國的相關(guān)審理機構(gòu)和使領(lǐng)館決定,。李先生訴稱的損失無任何事實和法律依據(jù)。

  經(jīng)過兩審,,近日,,北京三中院判決亨瑞公司返還李先生服務費5萬元,投資款50萬美元,,并賠償李先生投資移民損失55081美元,。

  移民“踩踏”EB-5
  EB-5是美國移民局的投資移民項目,由議會在1990年創(chuàng)立,,旨在通過外國投資者的投資和就業(yè)職位的創(chuàng)造刺激美國經(jīng)濟的發(fā)展,。一人申請,全家(配偶及21歲以下未婚子女)均可同時獲得綠卡,。

  據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織發(fā)布的《2016國際移民展望》報告顯示,,國際移民人數(shù)再次呈現(xiàn)出了明顯的增長態(tài)勢,目前已回歸到金融危機前的高水平,。中國仍是最大移民輸出國,,包攬九成投資移民,大部分移民依舊選擇傳統(tǒng)移民國家——美國,。

  據(jù)美國官方發(fā)布的2016財年EB-5簽證統(tǒng)計報告(2015年10月1日至2016年9月30日)顯示,,在此期間,中國人獲得了7516張永居綠卡,占比75.6%,。2014財年美國共發(fā)出10692張EB-5投資移民簽證,,中國占了其中的9128張,比率達85%,。

  從2006年至2012年3月,,美國共批準14708件投資移民案,其中一半是中國人申請的投資移民案,。即使按照最低投資額50萬美元計算,,中國富人為移民美國所進行的投資也超過35億美元。

  繼前兩次移民潮之后,,2013年和2014年是中國富人申請美國投資移民的又一個高峰期,,據(jù)《福布斯》雜志報道,僅在2013年,,美國批準的投資移民案,,中國富人就占了80%。

  為此,,現(xiàn)行的與美國投資移民EB-5有關(guān)的法案開始面臨改革窗口,。凱勝移民表示,EB-5法案是否會改變投資門檻和條件尚不得而知,,但漲價已成共識,。

  由于中國人申請美國EB-5項目的人數(shù)遠遠超過配額,排期現(xiàn)象極為嚴重,。到2016年,,全球總共有超過4萬人在排隊等待綠卡。按照每年1萬個名額的限制以及政府的審批速度,,拿到美國綠卡至少要等待5年,。

  7月16日,胡潤研究院與匯加移民在北京聯(lián)合發(fā)布的《2017匯加移民·胡潤中國投資移民白皮書》顯示,,46.5%的受訪中國高凈值人群正在考慮移民,,9%已移民或在申請中。

  根據(jù)指數(shù),,美國已連續(xù)三年成為最適合中國高凈值人群投資移民的國家,,前兩年一直在英國后面位列第三的加拿大今年首次超越英國,到第二位,,英國退居第三,澳大利亞維持第四,。
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 樓主| 發(fā)表于 2017-9-4 18:33 | 只看該作者 | 來自內(nèi)蒙古
  中介弄虛作假
  在移民中,,美方不接受個人申請,中介業(yè)務由此而來,并形成了良莠不齊的市場,。據(jù)報道,,2015年國內(nèi)注冊的大大小小移民中介接近2.3萬家,但其中80%的移民中介有信息隱瞞,、價格虛高,、移民過程不透明等行業(yè)問題,這種問題也直接導致了移民市場亂象叢生,、毫無規(guī)則可言,。

  現(xiàn)實中,中介卻是極力夸大并隱瞞信息,。律師調(diào)查發(fā)現(xiàn),,一移民中介自稱集團公司,其實際注冊資金僅為200萬元,,涉嫌虛假宣傳,。而通常全國級集團公司的設立,企業(yè)集團的母公司注冊資本在5000萬元人民幣以上,,并至少擁有5家控股子公司,,母公司與其子公司的注冊資本總和應在1億元人民幣以上。

  與李先生相比,,龔某就不那么幸運了,,中介在簽訂協(xié)議時已經(jīng)撇開了自己的責任。2014年1月8日龔某,,委托上海和中投資咨詢有限公司辦理EB-5,,兩年過去了仍未獲得臨時綠卡,為此,,起訴后者返還包括服務費,、投資款和律師費等400萬元。

  結(jié)果,,根據(jù)協(xié)議條款,,被告僅僅是承諾負責項目方將投資款返還,并沒有代項目方退還投資款或?qū)椖糠酵诉投資款承擔保證責任的意思表示,。浙江省玉環(huán)縣人民法院僅僅判決中介退還6萬元的服務費,。

  調(diào)查了解,在EB-5中獲取收益的包括移民中介,、翻譯,、項目管理費、中介傭金,、合伙人公司運作費,、開發(fā)商利潤等等,。由于移民市場需求急劇增加,包括中介在內(nèi),,有一大批人專門移民“淘金”,。

  有數(shù)據(jù)統(tǒng)計,EB-5區(qū)域中心法人注冊比例,,印度人31.2%,,中東人28.7%,中國人23.5%,,曾在中國打過工的美國人17.6%,。

  一般來說,投資移民能夠順利拿到永久居民身份,,耗時5年左右,。期間,由于投資者對項目的不可控,,參與運作的利益各方往往會上下其手,。

  EB-5屬于類證券產(chǎn)品,中介不僅獲得移民服務費和項目傭金,,有的中介甚至直接參與項目投資,。結(jié)果是,中介手中沉淀了大量資金從而產(chǎn)生大量收益,,在巨額誘惑下大量中介聯(lián)手國外項目或者自行投資項目,,導致移民資金被挪用,詐騙頻繁發(fā)生,。

  無論是否參與后續(xù)投資,,中介都會大力推薦項目。被稱為美國史上EB-5投資最大騙局之一的佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)欺詐案,,項目方以編纂虛假材料,、隱去關(guān)鍵信息等造假方式,向超過700名EB-5外國投資人籌集了超過3.5億美元的資金,,經(jīng)過多年博弈,,投資者僅僅追回1.5億元美元。

  打著名人和知名企業(yè)的幌子,,投資者上當?shù)陌咐姸�,。在世貿(mào)通官方網(wǎng)站可以看到,世貿(mào)通正在推薦一個“達拉斯1號”的移民項目,,宣稱投資公司豪爾集團與奧巴馬,、比爾·蓋茨、克林頓以及中國領(lǐng)導人有友好往來,。

  事實上,,在美國,,政府不會為這樣的項目做任何擔保,,而出席相關(guān)活動,、參與邀約、合影或送賀信不過是因為政府有義務支持有利于本市的投資,,并不代表政府官員可以為投資者保障項目安全,。

  目前正處于訴訟中的洛杉磯質(zhì)子項目,再次暴露中介與投資項目之間相互勾連,,從而將投資者資金悉數(shù)轉(zhuǎn)移,。資料顯示,這個項目募集了投資移民2700萬美元,,結(jié)果被項目方和中介瓜分殆盡,,美國證監(jiān)會發(fā)起起訴,但項目方已無力償還,。

  質(zhì)子中心項目,,同樣打著與美國前總統(tǒng)布什、美國加州前州長施瓦辛格,、洛瑪琳達大學項目的關(guān)系,。封躍平律師研究發(fā)現(xiàn),項目方及中介只是在利用這個概念獲取投資人的信任,,很多項目完全是資金監(jiān)管“一日游”,,今天剛打到所謂的監(jiān)管賬戶,第二天就進入了項目方,。

  項目失敗移民拒簽,,投資者不僅承受經(jīng)濟損失,也將永久失去獲得美國居民身份的資格了,。

  監(jiān)管權(quán)力分散
  許多中介機構(gòu)在宣傳推廣時使用“穩(wěn)拿綠卡”“保證成功”等用語,,強化其服務的優(yōu)勢和創(chuàng)新之處,回避或隱瞞其服務的不足及可能存在的風險,,中介機構(gòu)往往并不會將絕對成功的承諾落實到合同上,,如果移民失敗,消費者維權(quán)也缺乏依據(jù),。

  相對加拿大,、英國、澳大利亞等同類移民產(chǎn)品,,美國EB-5投資移民相享有價格和申請門檻低等優(yōu)勢,,但其投資移民方案明確規(guī)定并且要求申請人的投資必須是“風險投資”,并且大多數(shù)區(qū)域中心都是私人企業(yè),,即使有官方背景,,政府也對資金的經(jīng)濟風險不承擔任何責任,。

  封躍平律師介紹說,EB-5申請人的投資為“風險投資”,,這就決定了投資有可能取得高額利潤,,同時也有面臨全部損失的可能�,!皣鴥�(nèi)的移民中介存在夸大宣傳,、言過其實的狀況,同時不盡責,,沒有把不利于當事人的信息全部公布,。”

  上述李先生認為,,因中介惡意隱瞞移民項目的信息,,極不負責任,一再拖延時間,,導致其子失去隨同移民的條件,。“首要的是嚴格審查中介主體資格,�,!狈廛S平律師表示。

  2000年7月,,公安部,、國家工商行政管理總局聯(lián)合頒布的《因私出入境中介活動管理辦法》(下稱《辦法》)正式生效。這是至今為止唯一一部關(guān)于移民中介的法規(guī),。該《辦法》規(guī)定了移民中介的設立條件和經(jīng)營范圍,,但并沒有關(guān)于中介欺騙消費者的相關(guān)處罰等措施,該《辦法》只是一個比較大綱性的規(guī)定,。

  2002年起,,公安部門在全國范圍內(nèi)正式頒發(fā)《因私出入境中介機構(gòu)經(jīng)營許可證》,并且要求國內(nèi)移民中介服務行業(yè)以此資格作為準入制度,,借此對移民行業(yè)實施監(jiān)管,。
  所有獲頒許可證的移民中介服務公司都須在公安機關(guān)繳納一定數(shù)額的押金,一旦中介機構(gòu)出現(xiàn)任何問題,,其在公安部門的押金也能夠保障客戶的基本權(quán)益,。

  專注移民案件的封躍平表示,針對沒有細則的地區(qū),,《辦法》規(guī)定,,一切以合同為準,簽訂合同后,,該合同要到地,、市及公安機關(guān)備案,。但事實上,即使中介不備案,,也不會受到任何的處罰,,但不備案的合同,在以后的糾紛中,,往往不利于投資者,。

  北京市工商局西城分局一位人士表示,,目前具有移民中介監(jiān)管職能的有公安,、工商、教育,、旅游等多家職能部門,。這些部門各自管轄范圍、職能權(quán)限,、執(zhí)法程序等方面的規(guī)定大相徑庭,。移民中介活動往往具有綜合性,涉及多個行政部門的職能,。職能邊界不明,、溝通機制不暢、信息不對稱,、監(jiān)管步調(diào)不一致等問題,,成為移民中介監(jiān)管的掣肘,甚至由于權(quán)責不清造成監(jiān)管真空,。(中國經(jīng)營報)
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