意華商和家人夾帶現(xiàn)金被調(diào)查 500萬歐元資產(chǎn)遭凍結(jié)

煙臺山頂

　　據(jù)歐聯(lián)網(wǎng)援引歐聯(lián)通訊社報道,，日前,，意大利西西里島巴勒莫市華商一家5口回國在機(jī)場辦理登機(jī)手續(xù)時，行李例行檢查過程中,，夾帶的10萬多歐元現(xiàn)金被警察發(fā)現(xiàn),。事件引起了警務(wù)部門的高度重視，由此引發(fā)了警方對違規(guī)超量攜帶現(xiàn)金華商及家庭企業(yè)的經(jīng)營情況調(diào)查,。

　　警方在對華商家庭企業(yè)調(diào)查中發(fā)現(xiàn),，涉案華商家庭企業(yè)在5年的經(jīng)營中，累計涉嫌偷漏稅金額為1000余萬歐元,，同時涉案華商家庭還涉嫌經(jīng)營冒牌商品,。目前,，該案已被移交檢察機(jī)關(guān)處理，涉案華商超過500萬歐元資產(chǎn)被凍結(jié),，華商和參與企業(yè)經(jīng)營的家人將被檢方公訴,。

　　據(jù)報道，幾周前,，居住在巴勒莫市經(jīng)營日用商品批發(fā)業(yè)務(wù)的華商夫婦與3名家人一同前往中國,，在巴勒莫市法爾科內(nèi)•博爾塞利諾機(jī)場辦理登記手續(xù)的過程中，華商和家人的行李箱被當(dāng)值警察開箱檢查,，結(jié)果警方在行李中查出了違規(guī)夾帶的10萬多歐元現(xiàn)金,。隨即警方開始對華商和家人展開調(diào)查。

　　警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),，違規(guī)攜帶現(xiàn)金的華商具有頻繁的機(jī)場出入境記錄,。該華商和家人在巴勒莫地區(qū)，主要經(jīng)營鞋類和服裝批發(fā)業(yè)務(wù),，其業(yè)務(wù)涵蓋羅馬,、米蘭、那不勒斯等地區(qū),。

　　經(jīng)帕勒莫檢察院批準(zhǔn),，稅務(wù)警察在搜查涉案華商的經(jīng)營場所時，根據(jù)公司業(yè)務(wù)來往記錄和納稅呈報資料顯示,，從2013年開始,，涉案華商家庭所經(jīng)營的公司，累計涉嫌偷逃稅款已達(dá)1000多萬歐元,。警方在搜查倉庫時,，還同時發(fā)現(xiàn)了18000多雙鞋類冒牌商品。

　　根據(jù)警方的調(diào)查結(jié)果,，巴勒莫地方法院下令,，凍結(jié)了涉案華商公司和家庭大約500萬歐元的動產(chǎn)和不動產(chǎn)。檢方將以涉嫌走私,、販賣冒牌商品,、洗錢和偷稅漏稅等多重罪，對涉案華商夫婦和3名家庭成員提起公訴,。（中新社）