赴美投資移民騙局層出不窮陷阱多多 需仔細(xì)甄別

自控力

　　美國(guó)２日又曝光一出投資移民騙局,。以協(xié)助申請(qǐng)綠卡為名，一對(duì)加州夫妻從５０多個(gè)中國(guó)投資者處共騙�,。玻罚埃叭f(wàn)美元,，案發(fā)時(shí)近三分之二款項(xiàng)已被挪作他用。

　　近年來(lái),，美國(guó)曝光的投資移民騙局層出不窮,，其中不少受害者是中國(guó)投資者。美國(guó)證券交易委員會(huì)和移民問(wèn)題專家警告,，赴美投資移民不簡(jiǎn)單,，務(wù)必仔細(xì)甄別投資項(xiàng)目，嚴(yán)防陷阱,。

　　【不見(jiàn)蹤影的治療中心】
　　大約兩年前,，來(lái)自加州尼格爾湖的查爾斯·劉（音）和麗薩·王新（音）開(kāi)始向中國(guó)投資者推銷一個(gè)癌癥治療中心項(xiàng)目。
　　他們向投資者描繪了一幅美好前景,，聲稱擬建中的項(xiàng)目將用電子而非傳統(tǒng)的Ｘ光治療癌癥,。治療中心占地１１００多平方米，位于加州蒙特貝洛,，落成后預(yù)計(jì)將創(chuàng)造４５００個(gè)全職崗位,。

　　他們稱,，根據(jù)美國(guó)投資移民（ＥＢ－５）相關(guān)規(guī)定，參與該項(xiàng)目的外國(guó)投資者可獲得美國(guó)永久居留權(quán),。

　　然而,，劉、王二人收取投資款項(xiàng)過(guò)去１８?jìng)�(gè)月后,，所謂的癌癥治療中心卻沒(méi)有一磚一瓦動(dòng)工,。美國(guó)證交會(huì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，劉將投資款項(xiàng)中的１１８０萬(wàn)美元轉(zhuǎn)至其在中國(guó)的３家公司名下,，并將另外７００萬(wàn)美元轉(zhuǎn)至他和王新的個(gè)人賬戶名下,。

　　目前，美國(guó)證交會(huì)已經(jīng)申請(qǐng)法院凍結(jié)了劉,、王兩人資產(chǎn),，禁止他們繼續(xù)收取投資款項(xiàng)。證交會(huì)稱,，劉的大部分轉(zhuǎn)賬發(fā)生在今年２月,、３月期間，當(dāng)時(shí)他正被證交會(huì)傳喚接受調(diào)查,。

　　美國(guó)證交會(huì)公布了其他涉案商業(yè)實(shí)體的名稱,，正在尋求初步或永久禁令并努力追繳涉案款項(xiàng)。

　　【屢禁不止的移民騙局】
　　根據(jù)美國(guó)ＥＢ－５有關(guān)規(guī)定,，外國(guó)居民在美國(guó)投資達(dá)到一定規(guī)模后,，可以申請(qǐng)獲得美國(guó)永久居留權(quán)。這項(xiàng)規(guī)定的初衷,，是在美國(guó)偏遠(yuǎn)地區(qū)和高失業(yè)率地區(qū)創(chuàng)造就業(yè),、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但該項(xiàng)目卻為不法分子利用,，充當(dāng)移民騙局的幌子,。

　　所謂投資移民，并非有錢就能買綠卡,。美國(guó)移民法對(duì)ＥＢ－５項(xiàng)目有具體規(guī)定：“普通地區(qū)”的投資金額至少１００萬(wàn)美元,，“高失業(yè)率地區(qū)”至少５０萬(wàn)美元；資金來(lái)源必須合法,；投資領(lǐng)域必須是實(shí)體經(jīng)濟(jì)而非金融等行業(yè),；投資必須在２年內(nèi)創(chuàng)造至少１０個(gè)永久性全職就業(yè)機(jī)會(huì)。法律對(duì)所謂“永久性全職工作崗位”的界定包含最低工資,、工作時(shí)長(zhǎng)等要素,。

　　或許因?yàn)樯暾?qǐng)ＥＢ－５移民的具體要求嚴(yán)苛、繁瑣，不少外國(guó)居民更愿意依托現(xiàn)成項(xiàng)目申請(qǐng)投資移民,，很少直接投資,，因此給行騙者留下了機(jī)會(huì)。
　　美國(guó)證交會(huì)２０１３年鄭重警告外國(guó)投資者,，欲依照ＥＢ－５規(guī)定申請(qǐng)投資移民，務(wù)必充足調(diào)研投資項(xiàng)目,，謹(jǐn)防上當(dāng),。

　　然而，依托ＥＢ－５投資項(xiàng)目的移民騙局仍然屢禁不止,。在２０１３年至２０１５年期間,，美國(guó)證交會(huì)共對(duì)８起投資移民騙局提起訴訟。２０１３年曝光的“芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目”詐騙案,，牽涉２９４名受害者,、１．４５億美元投資款，被騙者絕大多數(shù)來(lái)自中國(guó),。

　　【做對(duì)自己負(fù)責(zé)的投資人】
　　美國(guó)證交會(huì)在官方網(wǎng)站上發(fā)布中文和英文公告,，警告投資人參與移民投資項(xiàng)目一定要仔細(xì)甄別。公告建議對(duì)投資項(xiàng)目尋求獨(dú)立驗(yàn)證,，確認(rèn)投資聲明的真實(shí)性,。

　　公告特別列出一些可疑項(xiàng)目的特征，希望投資者遇到下列投資項(xiàng)目時(shí)保持警惕,。一是保證投資回報(bào),、投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)或過(guò)于穩(wěn)定的高回報(bào)項(xiàng)目，因?yàn)橥ㄟ^(guò)ＥＢ－５進(jìn)行的投資項(xiàng)目肯定有投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn),。另外,，未經(jīng)注冊(cè)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目、未經(jīng)許可的銷售商以及由相同個(gè)人經(jīng)營(yíng)的多層級(jí)公司,，都應(yīng)該引起投資者警覺(jué),。
　　美國(guó)資深移民律師張軍認(rèn)為，赴美投資移民就像投資其他產(chǎn)業(yè),，要做一個(gè)對(duì)自己負(fù)責(zé)的投資人,，盡可能尋求第三方渠道核實(shí)、驗(yàn)證投資項(xiàng)目的真實(shí)性和可靠性,，最好查閱立項(xiàng)公司的稅收,、營(yíng)業(yè)報(bào)表和監(jiān)管記錄等等。

　　美國(guó)證交會(huì)在網(wǎng)站公告中說(shuō),，如果投資ＥＢ－５相關(guān)項(xiàng)目結(jié)果卻是一個(gè)騙局,，投資者不僅損失了金錢，還將失去在美國(guó)獲得合法永久居留權(quán)的途徑,，因此“請(qǐng)審慎考察投資項(xiàng)目”,。（袁原）（新華社專特稿）

　　相關(guān)鏈接：ＥＢ－５申請(qǐng)者“井噴”
　　美國(guó)ＥＢ－５簽證項(xiàng)目始于２０世紀(jì)９０年代,，每年的簽證配額為１萬(wàn)個(gè)左右。最初十多年里,，年度配額一直用不完,，２００３年美國(guó)政府向全球申請(qǐng)人發(fā)放的ＥＢ－５簽證不過(guò)幾十個(gè)。

　�,。玻埃埃改杲鹑谖�機(jī)后,，美國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)現(xiàn)金流趨緊，轉(zhuǎn)而從海外吸引投資,。一些游說(shuō)團(tuán)體說(shuō)服國(guó)會(huì)將建筑業(yè)納入ＥＢ－５認(rèn)可的移民創(chuàng)造就業(yè)崗位范圍,，以助大型建筑項(xiàng)目籌款。ＥＢ－５申請(qǐng)由此開(kāi)始升溫,。

　　據(jù)美國(guó)國(guó)務(wù)院,、美國(guó)公民和移民服務(wù)局等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，ＥＢ－５簽證發(fā)放量２００７年不到８００個(gè),，２０１４年超過(guò)１萬(wàn)個(gè),；為投資移民項(xiàng)目專設(shè)的“區(qū)域中心”數(shù)量２００７年為１６個(gè)，目前達(dá)到６８９個(gè),。

　　如此大幅增長(zhǎng)的背后,，中國(guó)投資者貢獻(xiàn)可謂最大。美國(guó)法律規(guī)定,，每個(gè)國(guó)家每年獲批的移民申請(qǐng)不得超過(guò)當(dāng)年移民總數(shù)的７％,。由于分配給別國(guó)的名額經(jīng)常用不完，這些多出來(lái)的名額通常會(huì)挪給中國(guó)申請(qǐng)者,。官方數(shù)據(jù)顯示,，２０１４年發(fā)放的ＥＢ－５簽證中，大約８５％申請(qǐng)者為中國(guó)人,。

　�,。玻埃保茨辏乖拢�即２０１４��(cái)政年度即將結(jié)束時(shí),，ＥＢ－５簽證首次出現(xiàn)因?yàn)橐粋�(gè)國(guó)家申請(qǐng)者太多而用完年度配額的情況,，美國(guó)政府短暫停止接受中國(guó)人的投資移民申請(qǐng)。當(dāng)時(shí)積壓的申請(qǐng)數(shù)量龐大,，導(dǎo)致２０１５年的配額在財(cái)年開(kāi)始幾個(gè)月內(nèi)就用完,，申請(qǐng)者在當(dāng)年５月開(kāi)始排期。（新華社）