亞裔哈佛女畢業(yè)生涉龐氏騙局被起訴 詐騙2300萬(wàn)

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　　據(jù)美國(guó)中文網(wǎng)報(bào)道，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)在紐約南區(qū)聯(lián)邦法庭發(fā)起民事訴訟,，指控亞裔哈佛女畢業(yè)生樸海娜(Haena Park，音譯)及其下屬公司欺詐性經(jīng)營(yíng)商品期貨及挪用投資者的資產(chǎn),。

　　據(jù)CFTC網(wǎng)站報(bào)道,，最新訴訟還指控樸海娜和凱斯曼(Yul Kaseman)向全國(guó)期貨協(xié)會(huì)做出虛假聲明,。

　　這一訴訟提到的公司包括樸所任職的Phaetra Capital GP(又稱 Argenta Capital GP LLC)、 Phaetra Capital Management LP (又稱Argenta Capital LLC)和Argenta Group LLC,。

　　CFTC的訴訟指控,，自從2010年1月到現(xiàn)在，被告至少制造2起違反商品交易法的欺詐性陰謀：被告欺詐性地在公眾當(dāng)中籌資2300萬(wàn)美元參與期貨交易及杠桿性或保證金外匯交易,。作為Argenta Capital LLC的代理和主管,、Phaetra Management的前主管，樸海娜至少欺詐一家金融機(jī)構(gòu)授權(quán)她管理那一機(jī)構(gòu)的投資賬戶,。

　　訴訟指出,，被告欺詐性要求大約50名成員在樸的銀行賬戶或她控制的賬戶下先后存入2300萬(wàn)美元。在募集資金時(shí),，樸提供誤導(dǎo)性材料,、故意省略人們對(duì)她交易技能方面的擔(dān)憂或夸大她所做交易中的傳說(shuō)盈利。例如,，樸虛假聲稱2009年11月的100萬(wàn)美元首筆投資回報(bào)率高達(dá)393.2%,，到2015年2月27日增長(zhǎng)到4,778,229美元。

　　根據(jù)訴訟,，樸代表那組投資者的交易結(jié)果為損失1800萬(wàn)美元,。樸卻對(duì)投資者隱藏那些損失，虛假并欺詐性地向現(xiàn)有和未來(lái)投資者報(bào)告他們的基金交易盈利,。為了欺騙,，訴訟指控樸每月向投資者提供使用假數(shù)據(jù)編造的虛假聲明。

　　在沒有損失的資產(chǎn)中,，訴訟稱,，樸挪用投資者的資金支付信用卡賬單、提取現(xiàn)金或私自支付同生意無(wú)關(guān)的開支,，她還使用部分投資者的資金支付另一部分投資者,，其做法類似龐氏陰謀。

　　在訴訟中,，CFTC要求樸全部歸還被欺詐的投資者資金,，吐出非法所得、繳納民事金融罰款,、永久性被禁止參與期貨交易,。

　　此前的報(bào)道提到，畢業(yè)于哈佛大學(xué)的亞裔樸海娜涉嫌以龐氏騙局詐騙親戚,、朋友及哈佛的同學(xué)多人,，吹噓自己外匯及期貨理財(cái)能力，共騙取超過(guò)2300萬(wàn)美元。但檢察官指出,，她的交易從來(lái)沒有成功過(guò),。（中新網(wǎng)）