招商銀行煙臺(tái)分行舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

論壇Vino

8月21日，招商銀行煙臺(tái)分行組織開(kāi)展了反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，公司條線、零售條線,、運(yùn)營(yíng)條線,、分行相關(guān)部室及轄內(nèi)所有網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)管理員等共計(jì)68人參加。
本次反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的主要培訓(xùn)內(nèi)容包括：（一）招商銀行轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》有關(guān)執(zhí)行要求的通知（招銀發(fā)〔2017〕134號(hào)）及新舊辦法變化 ,；（二）《招商銀行辦公室轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》（招銀辦發(fā)〔2017〕90號(hào)） ,；（三）《招商銀行大額交易和可疑交易管理辦法》（招銀發(fā) 〔2017〕170號(hào)）；（四）總行轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行2017年第2期洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示及總行反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示 ,；（五）《反洗錢(qián)法》重點(diǎn)內(nèi)容,。培訓(xùn)結(jié)束后，法律合規(guī)部對(duì)全部參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行了在線測(cè)試,，進(jìn)一步檢驗(yàn)及鞏固了培訓(xùn)效果,。   
本次反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)通過(guò)重點(diǎn)講解反洗錢(qián)政策法規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)提示，幫助各條線,、各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)一步明確反洗錢(qián)監(jiān)管要求及工作重點(diǎn),，樹(shù)立高度警覺(jué)的內(nèi)控合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，取得了較好的培訓(xùn)效果,。