招商銀行煙臺分行舉辦反洗錢業(yè)務培訓

論壇Vino

8月21日，招商銀行煙臺分行組織開展了反洗錢業(yè)務培訓,，公司條線,、零售條線,、運營條線、分行相關(guān)部室及轄內(nèi)所有網(wǎng)點反洗錢管理員等共計68人參加,。
本次反洗錢業(yè)務培訓的主要培訓內(nèi)容包括：（一）招商銀行轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行關(guān)于《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》有關(guān)執(zhí)行要求的通知（招銀發(fā)〔2017〕134號）及新舊辦法變化 ,；（二）《招商銀行辦公室轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》（招銀辦發(fā)〔2017〕90號） ；（三）《招商銀行大額交易和可疑交易管理辦法》（招銀發(fā) 〔2017〕170號）,；（四）總行轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行2017年第2期洗錢風險提示及總行反洗錢風險提示 ,；（五）《反洗錢法》重點內(nèi)容。培訓結(jié)束后,，法律合規(guī)部對全部參加培訓的人員進行了在線測試,，進一步檢驗及鞏固了培訓效果。   
本次反洗錢業(yè)務培訓通過重點講解反洗錢政策法規(guī)及風險提示,，幫助各條線,、各業(yè)務部門進一步明確反洗錢監(jiān)管要求及工作重點，樹立高度警覺的內(nèi)控合規(guī)及風險意識,，取得了較好的培訓效果,。