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[移民派] 美國移民EB-5中介陷阱:項(xiàng)目打著名人名企的幌子

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發(fā)表于 2017-9-4 18:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式 | 來自內(nèi)蒙古

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  作者:晏耀斌
  一再要修改的投資移民政策(EB-5),仍然擋不住中國人移民美國的腳步,。由于信息不對(duì)稱,移民中介機(jī)構(gòu)在大肆“吸金”之后,,開始遭遇大批訴訟,。

  北京時(shí)間2016年6月21日應(yīng)該是李先生按計(jì)劃成功移民美國的日子,為了這個(gè)計(jì)劃,他將支出50萬美元投資款加5.5萬美元管理費(fèi)用以及5萬元人民幣的服務(wù)費(fèi),。然而,,付清費(fèi)用的李先生并沒有如愿以償?shù)匾泼癯晒Γ且l(fā)糾紛,,進(jìn)入法律程序,,通過訴訟追償損失。

  京師律師事務(wù)所移民法律事務(wù)部主任封躍平通過研究發(fā)現(xiàn),,在具體辦理移民過程當(dāng)中,,亨瑞公司不斷利用其專業(yè)性和信息不對(duì)稱性,對(duì)辦理移民的核心信息多次隱瞞,、欺騙,,不及時(shí)解除合同,直接導(dǎo)致李先生孩子的年齡已經(jīng)不再符合美國移民政策中隨同家庭移民的規(guī)定,,也使得李先生的家庭無法取得綠卡,。

  類似案件頻繁發(fā)生,投資人無法獲得投資款返還和賠償,。2017年,,EB-5被稱為改革大年,不僅因?yàn)镋B-5法案將于9月30日再次到期,,更因?yàn)槊绹约癊B-5相關(guān)利益團(tuán)體在改革步調(diào)上的空前一致,。

  那些已經(jīng)申請(qǐng),或者正在申請(qǐng)EB-5的中國人,,不僅面臨政策的風(fēng)險(xiǎn),,還將繼續(xù)面臨移民中的中介誘惑,。

  移民美國夢(mèng)
  2010年8月,,李先生在北京一酒店的大堂看到一個(gè)場面盛大、布置精美的活動(dòng),,通過了解,,李先生得知這是北京亨瑞同照信息咨詢有限公司(以下簡稱“亨瑞公司”)正在開展移民項(xiàng)目推廣會(huì)。

  作為家有高中生,,即將面對(duì)高考?jí)毫Φ募彝�,,移民美國,讓孩子在美國有個(gè)輕松的學(xué)習(xí)環(huán)境,,是李先生心中朦朦朧朧的一個(gè)向往,,身邊越來越多的親朋好友也是如此計(jì)劃和實(shí)施的。

  而這一天,,通過業(yè)務(wù)員推介,,李先生心里豁然明晰。在美國EB-5投資移民項(xiàng)目的申請(qǐng)過程中,申請(qǐng)人通常會(huì)拿到兩個(gè)美國簽證,,分別是I-526簽證和I-829簽證,。I-526簽證和I-829簽證都是美國綠卡,拿到這兩個(gè)簽證后,,當(dāng)事人所享受的權(quán)益和義務(wù)與美國正式公民基本一致,。兩者時(shí)效性不同,I-526是兩年有效期,,I-829是永久有效,。在位于國貿(mào)商圈的亨瑞公司,業(yè)務(wù)員向李先生展示了大量的成功案例,。

  根據(jù)李先生的情況,,亨瑞公司給他的計(jì)劃和承諾是,李先生遞表后I-526(外籍企業(yè)家移民申請(qǐng))未獲批,,或入境兩年后I-829(美國永久綠卡,、無條件綠卡)被拒,公司將協(xié)助客戶通知項(xiàng)目投資方退還50萬美元,。若項(xiàng)目投資方在半年內(nèi)未順利退款,,由該公司負(fù)責(zé)在三個(gè)月內(nèi)退還李先生50萬美元。

  “他們給我一本宣傳冊(cè),,說你簽約完畢資金到位后,,8~12個(gè)月就能給辦成。我還是有點(diǎn)兒不放心,,對(duì)方給我出了一個(gè)擔(dān)保函,。”六年之后,,李先生提起簽約的那一天,,依然能記得自己滿懷期待和信任的樣子。

  2010年8月14日,,李先生與亨瑞公司簽訂協(xié)議,,約定由亨瑞公司全權(quán)負(fù)責(zé)辦理其美國投資移民申請(qǐng)。按照協(xié)議約定,,李先生支付了投資款及服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用,,但是亨瑞公司為其提供的投資移民項(xiàng)目并未成功。

  中介被判賠
  EB-5是美國移民法中針對(duì)海外投資移民者所設(shè)立的移民簽證第五類,,目的是吸引海外投資移民者來美國投資及創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì),。此類簽證每年有10000個(gè)名額。

  根據(jù)此方案,,外國移民申請(qǐng)人在美投資創(chuàng)設(shè)有利于美國經(jīng)濟(jì)的商業(yè)性企業(yè),,并創(chuàng)造10個(gè)全職的美國工人就業(yè)機(jī)會(huì),即可獲發(fā)兩 年期的條件式移民簽證(即I-526)。兩年屆滿前90天,,若移民投資者的投資行為仍存在,,可申請(qǐng)“條件解除”,而成為永久居民(即I-829),。此方案的投資額為100萬美元,。如果投資標(biāo)的是位于目標(biāo)就業(yè)區(qū),則投資額可降為50萬美元,。

  在所有美國移民類別中,,EB-5是申請(qǐng)核準(zhǔn)時(shí)間最短、資格條件限制最少的一條便捷通道,,李先生就是辦理的EB-5,。

  三年后的2013年5月8日,由于之前項(xiàng)目投資失敗,,亨瑞公司為李先生將項(xiàng)目改為“鳳凰商貿(mào)城”并出具承諾書在一年內(nèi)獲得有條件綠卡,,如不能獲得綠卡,亨瑞公司將退還全額投資款和服務(wù)費(fèi),。

  此后,,亨瑞公司仍然未能按照承諾使李先生獲得綠卡,且拒絕退還相關(guān)費(fèi)用,,李先生遂將亨瑞公司訴至法院,,要求解除合同并返還相關(guān)費(fèi)用700余萬元。
  封躍平認(rèn)為,,通過現(xiàn)有證據(jù)材料可以證明,,李先生是全權(quán)委托亨瑞公司辦理投資移民的。在此過程當(dāng)中,,亨瑞公司不僅僅是移民服務(wù)中介,,亦是移民項(xiàng)目的代理人�,!昂嗳鸸静粩嗬闷鋵I(yè)性和信息不對(duì)稱性,,對(duì)辦理移民的核心信息多次隱瞞,、欺騙,。”

  “時(shí)至今日,,該申請(qǐng)仍在繼續(xù)審理中,,并無證據(jù)表明已被拒絕,原告不能獲得臨時(shí)綠卡,。涉案項(xiàng)目被調(diào)查并不代表項(xiàng)目做不了,。”亨瑞公司代理人說。李先生稱,,被取消申請(qǐng)資格并不屬實(shí),,亨瑞公司還能繼續(xù)履行協(xié)議。代理人還表示,,協(xié)議書明確約定,,李先生自由選擇投資項(xiàng)目并自愿承擔(dān)潛在市場風(fēng)險(xiǎn),且提示申請(qǐng)時(shí)間的長短及最終結(jié)果由移民國的相關(guān)審理機(jī)構(gòu)和使領(lǐng)館決定,。李先生訴稱的損失無任何事實(shí)和法律依據(jù),。

  經(jīng)過兩審,近日,,北京三中院判決亨瑞公司返還李先生服務(wù)費(fèi)5萬元,,投資款50萬美元,并賠償李先生投資移民損失55081美元,。

  移民“踩踏”EB-5
  EB-5是美國移民局的投資移民項(xiàng)目,,由議會(huì)在1990年創(chuàng)立,旨在通過外國投資者的投資和就業(yè)職位的創(chuàng)造刺激美國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,。一人申請(qǐng),,全家(配偶及21歲以下未婚子女)均可同時(shí)獲得綠卡。

  據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織發(fā)布的《2016國際移民展望》報(bào)告顯示,,國際移民人數(shù)再次呈現(xiàn)出了明顯的增長態(tài)勢(shì),,目前已回歸到金融危機(jī)前的高水平。中國仍是最大移民輸出國,,包攬九成投資移民,,大部分移民依舊選擇傳統(tǒng)移民國家——美國。

  據(jù)美國官方發(fā)布的2016財(cái)年EB-5簽證統(tǒng)計(jì)報(bào)告(2015年10月1日至2016年9月30日)顯示,,在此期間,,中國人獲得了7516張永居綠卡,占比75.6%,。2014財(cái)年美國共發(fā)出10692張EB-5投資移民簽證,,中國占了其中的9128張,比率達(dá)85%,。

  從2006年至2012年3月,,美國共批準(zhǔn)14708件投資移民案,其中一半是中國人申請(qǐng)的投資移民案,。即使按照最低投資額50萬美元計(jì)算,,中國富人為移民美國所進(jìn)行的投資也超過35億美元。

  繼前兩次移民潮之后,,2013年和2014年是中國富人申請(qǐng)美國投資移民的又一個(gè)高峰期,,據(jù)《福布斯》雜志報(bào)道,,僅在2013年,美國批準(zhǔn)的投資移民案,,中國富人就占了80%,。

  為此,現(xiàn)行的與美國投資移民EB-5有關(guān)的法案開始面臨改革窗口,。凱勝移民表示,,EB-5法案是否會(huì)改變投資門檻和條件尚不得而知,但漲價(jià)已成共識(shí),。

  由于中國人申請(qǐng)美國EB-5項(xiàng)目的人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過配額,,排期現(xiàn)象極為嚴(yán)重。到2016年,,全球總共有超過4萬人在排隊(duì)等待綠卡,。按照每年1萬個(gè)名額的限制以及政府的審批速度,拿到美國綠卡至少要等待5年,。

  7月16日,,胡潤研究院與匯加移民在北京聯(lián)合發(fā)布的《2017匯加移民·胡潤中國投資移民白皮書》顯示,46.5%的受訪中國高凈值人群正在考慮移民,,9%已移民或在申請(qǐng)中,。

  根據(jù)指數(shù),美國已連續(xù)三年成為最適合中國高凈值人群投資移民的國家,,前兩年一直在英國后面位列第三的加拿大今年首次超越英國,,到第二位,英國退居第三,,澳大利亞維持第四,。
沙發(fā)
 樓主| 發(fā)表于 2017-9-4 18:33 | 只看該作者 | 來自內(nèi)蒙古
  中介弄虛作假
  在移民中,美方不接受個(gè)人申請(qǐng),,中介業(yè)務(wù)由此而來,,并形成了良莠不齊的市場。據(jù)報(bào)道,,2015年國內(nèi)注冊(cè)的大大小小移民中介接近2.3萬家,,但其中80%的移民中介有信息隱瞞、價(jià)格虛高,、移民過程不透明等行業(yè)問題,,這種問題也直接導(dǎo)致了移民市場亂象叢生、毫無規(guī)則可言,。

  現(xiàn)實(shí)中,,中介卻是極力夸大并隱瞞信息,。律師調(diào)查發(fā)現(xiàn),,一移民中介自稱集團(tuán)公司,,其實(shí)際注冊(cè)資金僅為200萬元,涉嫌虛假宣傳,。而通常全國級(jí)集團(tuán)公司的設(shè)立,,企業(yè)集團(tuán)的母公司注冊(cè)資本在5000萬元人民幣以上,并至少擁有5家控股子公司,,母公司與其子公司的注冊(cè)資本總和應(yīng)在1億元人民幣以上,。

  與李先生相比,龔某就不那么幸運(yùn)了,,中介在簽訂協(xié)議時(shí)已經(jīng)撇開了自己的責(zé)任,。2014年1月8日龔某,委托上海和中投資咨詢有限公司辦理EB-5,,兩年過去了仍未獲得臨時(shí)綠卡,,為此,起訴后者返還包括服務(wù)費(fèi),、投資款和律師費(fèi)等400萬元,。

  結(jié)果,根據(jù)協(xié)議條款,,被告僅僅是承諾負(fù)責(zé)項(xiàng)目方將投資款返還,,并沒有代項(xiàng)目方退還投資款或?qū)?xiàng)目方退還投資款承擔(dān)保證責(zé)任的意思表示。浙江省玉環(huán)縣人民法院僅僅判決中介退還6萬元的服務(wù)費(fèi),。

  調(diào)查了解,,在EB-5中獲取收益的包括移民中介、翻譯,、項(xiàng)目管理費(fèi),、中介傭金、合伙人公司運(yùn)作費(fèi),、開發(fā)商利潤等等,。由于移民市場需求急劇增加,包括中介在內(nèi),,有一大批人專門移民“淘金”,。

  有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),EB-5區(qū)域中心法人注冊(cè)比例,,印度人31.2%,,中東人28.7%,中國人23.5%,,曾在中國打過工的美國人17.6%,。

  一般來說,投資移民能夠順利拿到永久居民身份,,耗時(shí)5年左右,。期間,,由于投資者對(duì)項(xiàng)目的不可控,參與運(yùn)作的利益各方往往會(huì)上下其手,。

  EB-5屬于類證券產(chǎn)品,,中介不僅獲得移民服務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目傭金,有的中介甚至直接參與項(xiàng)目投資,。結(jié)果是,,中介手中沉淀了大量資金從而產(chǎn)生大量收益,在巨額誘惑下大量中介聯(lián)手國外項(xiàng)目或者自行投資項(xiàng)目,,導(dǎo)致移民資金被挪用,,詐騙頻繁發(fā)生。

  無論是否參與后續(xù)投資,,中介都會(huì)大力推薦項(xiàng)目,。被稱為美國史上EB-5投資最大騙局之一的佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)欺詐案,項(xiàng)目方以編纂虛假材料,、隱去關(guān)鍵信息等造假方式,,向超過700名EB-5外國投資人籌集了超過3.5億美元的資金,經(jīng)過多年博弈,,投資者僅僅追回1.5億元美元,。

  打著名人和知名企業(yè)的幌子,投資者上當(dāng)?shù)陌咐姸�,。在世貿(mào)通官方網(wǎng)站可以看到,,世貿(mào)通正在推薦一個(gè)“達(dá)拉斯1號(hào)”的移民項(xiàng)目,宣稱投資公司豪爾集團(tuán)與奧巴馬,、比爾·蓋茨,、克林頓以及中國領(lǐng)導(dǎo)人有友好往來。

  事實(shí)上,,在美國,,政府不會(huì)為這樣的項(xiàng)目做任何擔(dān)保,而出席相關(guān)活動(dòng),、參與邀約,、合影或送賀信不過是因?yàn)檎辛x務(wù)支持有利于本市的投資,并不代表政府官員可以為投資者保障項(xiàng)目安全,。

  目前正處于訴訟中的洛杉磯質(zhì)子項(xiàng)目,,再次暴露中介與投資項(xiàng)目之間相互勾連,從而將投資者資金悉數(shù)轉(zhuǎn)移,。資料顯示,,這個(gè)項(xiàng)目募集了投資移民2700萬美元,結(jié)果被項(xiàng)目方和中介瓜分殆盡,,美國證監(jiān)會(huì)發(fā)起起訴,,但項(xiàng)目方已無力償還,。

  質(zhì)子中心項(xiàng)目,同樣打著與美國前總統(tǒng)布什,、美國加州前州長施瓦辛格,、洛瑪琳達(dá)大學(xué)項(xiàng)目的關(guān)系,。封躍平律師研究發(fā)現(xiàn),,項(xiàng)目方及中介只是在利用這個(gè)概念獲取投資人的信任,很多項(xiàng)目完全是資金監(jiān)管“一日游”,,今天剛打到所謂的監(jiān)管賬戶,,第二天就進(jìn)入了項(xiàng)目方。

  項(xiàng)目失敗移民拒簽,,投資者不僅承受經(jīng)濟(jì)損失,,也將永久失去獲得美國居民身份的資格了。

  監(jiān)管權(quán)力分散
  許多中介機(jī)構(gòu)在宣傳推廣時(shí)使用“穩(wěn)拿綠卡”“保證成功”等用語,,強(qiáng)化其服務(wù)的優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新之處,,回避或隱瞞其服務(wù)的不足及可能存在的風(fēng)險(xiǎn),中介機(jī)構(gòu)往往并不會(huì)將絕對(duì)成功的承諾落實(shí)到合同上,,如果移民失敗,,消費(fèi)者維權(quán)也缺乏依據(jù)。

  相對(duì)加拿大,、英國,、澳大利亞等同類移民產(chǎn)品,美國EB-5投資移民相享有價(jià)格和申請(qǐng)門檻低等優(yōu)勢(shì),,但其投資移民方案明確規(guī)定并且要求申請(qǐng)人的投資必須是“風(fēng)險(xiǎn)投資”,,并且大多數(shù)區(qū)域中心都是私人企業(yè),即使有官方背景,,政府也對(duì)資金的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)不承擔(dān)任何責(zé)任,。

  封躍平律師介紹說,EB-5申請(qǐng)人的投資為“風(fēng)險(xiǎn)投資”,,這就決定了投資有可能取得高額利潤,,同時(shí)也有面臨全部損失的可能�,!皣鴥�(nèi)的移民中介存在夸大宣傳,、言過其實(shí)的狀況,同時(shí)不盡責(zé),,沒有把不利于當(dāng)事人的信息全部公布,。”

  上述李先生認(rèn)為,,因中介惡意隱瞞移民項(xiàng)目的信息,,極不負(fù)責(zé)任,,一再拖延時(shí)間,導(dǎo)致其子失去隨同移民的條件,�,!笆滓氖菄�(yán)格審查中介主體資格�,!狈廛S平律師表示,。

  2000年7月,公安部,、國家工商行政管理總局聯(lián)合頒布的《因私出入境中介活動(dòng)管理辦法》(下稱《辦法》)正式生效,。這是至今為止唯一一部關(guān)于移民中介的法規(guī)。該《辦法》規(guī)定了移民中介的設(shè)立條件和經(jīng)營范圍,,但并沒有關(guān)于中介欺騙消費(fèi)者的相關(guān)處罰等措施,,該《辦法》只是一個(gè)比較大綱性的規(guī)定。

  2002年起,,公安部門在全國范圍內(nèi)正式頒發(fā)《因私出入境中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證》,,并且要求國內(nèi)移民中介服務(wù)行業(yè)以此資格作為準(zhǔn)入制度,借此對(duì)移民行業(yè)實(shí)施監(jiān)管,。
  所有獲頒許可證的移民中介服務(wù)公司都須在公安機(jī)關(guān)繳納一定數(shù)額的押金,,一旦中介機(jī)構(gòu)出現(xiàn)任何問題,其在公安部門的押金也能夠保障客戶的基本權(quán)益,。

  專注移民案件的封躍平表示,,針對(duì)沒有細(xì)則的地區(qū),《辦法》規(guī)定,,一切以合同為準(zhǔn),,簽訂合同后,該合同要到地,、市及公安機(jī)關(guān)備案,。但事實(shí)上,即使中介不備案,,也不會(huì)受到任何的處罰,,但不備案的合同,在以后的糾紛中,,往往不利于投資者,。

  北京市工商局西城分局一位人士表示,目前具有移民中介監(jiān)管職能的有公安,、工商,、教育、旅游等多家職能部門。這些部門各自管轄范圍,、職能權(quán)限,、執(zhí)法程序等方面的規(guī)定大相徑庭。移民中介活動(dòng)往往具有綜合性,,涉及多個(gè)行政部門的職能,。職能邊界不明、溝通機(jī)制不暢,、信息不對(duì)稱,、監(jiān)管步調(diào)不一致等問題,成為移民中介監(jiān)管的掣肘,,甚至由于權(quán)責(zé)不清造成監(jiān)管真空,。(中國經(jīng)營報(bào))

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