赴美投資移民陷阱多 又一騙局曝光

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日前，美國又曝光一出投資移民騙局,。以協(xié)助申請綠卡為名,，一對加州夫妻從50多個中國投資者處共騙取2700萬美元，案發(fā)時近三分之二款項已被挪作他用,�,！　�
近年來，美國曝光的投資移民騙局層出不窮,，不少受害者是中國投資者,。美國證券交易委員會警告，赴美投資移民不簡單,，務(wù)必仔細甄別,，嚴(yán)防陷阱。
　　
不見蹤影的治療中心
大約兩年前,，來自加州尼格爾湖的查爾斯・劉（音）和麗薩・王新（音）開始向中國投資者推銷一個癌癥治療中心項目,。他們稱，根據(jù)美國投資移民（eb-5）相關(guān)規(guī)定,，參與該項目的外國投資者可獲得美國永久居留權(quán),。
　　
然而，劉,、王二人收取投資款項過去18個月后,，所謂的癌癥治療中心卻沒有一磚一瓦動工。美國證交會調(diào)查發(fā)現(xiàn),，劉將投資款項中的1180萬美元轉(zhuǎn)至其在中國的3家公司名下,，并將另外700萬美元轉(zhuǎn)至他和王新的個人賬戶名下,。
　　
目前，美國證交會已經(jīng)申請法院凍結(jié)了劉,、王兩人資產(chǎn),，禁止他們繼續(xù)收取投資款項。證交會稱,，劉的大部分轉(zhuǎn)賬發(fā)生在今年2月,、3月期間，當(dāng)時他正被證交會傳喚接受調(diào)查,。
　　
屢禁不止的移民騙局
根據(jù)美國eb-5有關(guān)規(guī)定,，外國居民在美國投資達到一定規(guī)模后，可以申請獲得美國永久居留權(quán),。這項規(guī)定的初衷,，是在美國偏遠地區(qū)和高失業(yè)率地區(qū)創(chuàng)造就業(yè)、推動經(jīng)濟發(fā)展,，但該項目卻為不法分子利用,，充當(dāng)移民騙局的幌子。
　　
所謂投資移民,，并非有錢就能買綠卡,。美國移民法對eb-5項目有具體規(guī)定：“普通地區(qū)”的投資金額至少100萬美元，“高失業(yè)率地區(qū)”至少50萬美元,；資金來源必須合法,；投資必須在2年內(nèi)創(chuàng)造至少10個永久性全職就業(yè)機會等。

或許因為申請eb-5移民的具體要求嚴(yán)苛,、繁瑣,，不少外國居民更愿意依托現(xiàn)成項目申請投資移民，很少直接投資,，因此給行騙者留下了機會,。
　　
依托eb-5投資項目的移民騙局仍然屢禁不止。2013年曝光的“芝加哥會議中心項目”詐騙案,，牽涉294名受害者,、1.45億美元投資款，被騙者絕大多數(shù)來自中國,。
　　
做對自己負責(zé)的投資人
美國證交會在官方網(wǎng)站上發(fā)布中文和英文公告,，警告投資人參與移民投資項目一定要仔細甄別。公告特別列出一些可疑項目的特征,，希望投資者遇到下列投資項目時保持警惕,。一是保證投資回報、投資無風(fēng)險或過于穩(wěn)定的高回報項目，因為通過eb-5進行的投資項目肯定有投資回報風(fēng)險,。

另外,，未經(jīng)注冊立項的投資項目、未經(jīng)許可的銷售商以及由相同個人經(jīng)營的多層級公司,，都應(yīng)該引起投資者警覺,。美國資深移民律師張軍認為，就像投資其他產(chǎn)業(yè)一樣,，投資人應(yīng)對自己負責(zé),，盡可能尋求第三方渠道核實、驗證投資項目的真實性和可靠性,，最好查閱立項公司的稅收,、營業(yè)報表等等。（新華社）