赴美投資移民陷阱多 又一騙局曝光

清凈清凈

日前,，美國(guó)又曝光一出投資移民騙局。以協(xié)助申請(qǐng)綠卡為名,，一對(duì)加州夫妻從50多個(gè)中國(guó)投資者處共騙取2700萬美元,，案發(fā)時(shí)近三分之二款項(xiàng)已被挪作他用�,！　�
近年來,，美國(guó)曝光的投資移民騙局層出不窮，不少受害者是中國(guó)投資者,。美國(guó)證券交易委員會(huì)警告,，赴美投資移民不簡(jiǎn)單，務(wù)必仔細(xì)甄別,，嚴(yán)防陷阱,。
　　
不見蹤影的治療中心
大約兩年前，來自加州尼格爾湖的查爾斯・劉（音）和麗薩・王新（音）開始向中國(guó)投資者推銷一個(gè)癌癥治療中心項(xiàng)目,。他們稱,，根據(jù)美國(guó)投資移民（eb-5）相關(guān)規(guī)定，參與該項(xiàng)目的外國(guó)投資者可獲得美國(guó)永久居留權(quán),。
　　
然而,，劉、王二人收取投資款項(xiàng)過去18個(gè)月后,，所謂的癌癥治療中心卻沒有一磚一瓦動(dòng)工,。美國(guó)證交會(huì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，劉將投資款項(xiàng)中的1180萬美元轉(zhuǎn)至其在中國(guó)的3家公司名下,，并將另外700萬美元轉(zhuǎn)至他和王新的個(gè)人賬戶名下,。
　　
目前，美國(guó)證交會(huì)已經(jīng)申請(qǐng)法院凍結(jié)了劉,、王兩人資產(chǎn),，禁止他們繼續(xù)收取投資款項(xiàng)。證交會(huì)稱,，劉的大部分轉(zhuǎn)賬發(fā)生在今年2月,、3月期間，當(dāng)時(shí)他正被證交會(huì)傳喚接受調(diào)查。
　　
屢禁不止的移民騙局
根據(jù)美國(guó)eb-5有關(guān)規(guī)定,，外國(guó)居民在美國(guó)投資達(dá)到一定規(guī)模后,，可以申請(qǐng)獲得美國(guó)永久居留權(quán)。這項(xiàng)規(guī)定的初衷,，是在美國(guó)偏遠(yuǎn)地區(qū)和高失業(yè)率地區(qū)創(chuàng)造就業(yè),、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但該項(xiàng)目卻為不法分子利用,，充當(dāng)移民騙局的幌子,。
　　
所謂投資移民，并非有錢就能買綠卡,。美國(guó)移民法對(duì)eb-5項(xiàng)目有具體規(guī)定：“普通地區(qū)”的投資金額至少100萬美元,，“高失業(yè)率地區(qū)”至少50萬美元；資金來源必須合法,；投資必須在2年內(nèi)創(chuàng)造至少10個(gè)永久性全職就業(yè)機(jī)會(huì)等,。

或許因?yàn)樯暾?qǐng)eb-5移民的具體要求嚴(yán)苛、繁瑣,，不少外國(guó)居民更愿意依托現(xiàn)成項(xiàng)目申請(qǐng)投資移民,，很少直接投資，因此給行騙者留下了機(jī)會(huì),。
　　
依托eb-5投資項(xiàng)目的移民騙局仍然屢禁不止,。2013年曝光的“芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目”詐騙案，牽涉294名受害者,、1.45億美元投資款,，被騙者絕大多數(shù)來自中國(guó)。
　　
做對(duì)自己負(fù)責(zé)的投資人
美國(guó)證交會(huì)在官方網(wǎng)站上發(fā)布中文和英文公告,，警告投資人參與移民投資項(xiàng)目一定要仔細(xì)甄別,。公告特別列出一些可疑項(xiàng)目的特征，希望投資者遇到下列投資項(xiàng)目時(shí)保持警惕,。一是保證投資回報(bào),、投資無風(fēng)險(xiǎn)或過于穩(wěn)定的高回報(bào)項(xiàng)目，因?yàn)橥ㄟ^eb-5進(jìn)行的投資項(xiàng)目肯定有投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn),。

另外,，未經(jīng)注冊(cè)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目、未經(jīng)許可的銷售商以及由相同個(gè)人經(jīng)營(yíng)的多層級(jí)公司,，都應(yīng)該引起投資者警覺。美國(guó)資深移民律師張軍認(rèn)為,，就像投資其他產(chǎn)業(yè)一樣,，投資人應(yīng)對(duì)自己負(fù)責(zé)，盡可能尋求第三方渠道核實(shí)、驗(yàn)證投資項(xiàng)目的真實(shí)性和可靠性,，最好查閱立項(xiàng)公司的稅收,、營(yíng)業(yè)報(bào)表等等。（新華社）