新西蘭華人騙貸案新進(jìn)展 法院判3被告罪名成立

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　　據(jù)新西蘭天維網(wǎng)報(bào)道,，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月15日早上,，“5400萬新西蘭元華人騙貸案”有新進(jìn)展，新西蘭奧克蘭高等法院法官Katz就為期12周的審判做出裁決：3名被告被裁定有罪,，罪名共計(jì)58項(xiàng),。

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　　本案的4名被告均為華人，包括1名主犯,、華人開發(fā)商,，他的妻子，他們的律師,，以及某銀行雇員,。之前的庭審中，后3名被告拒絕針對(duì)他們的72項(xiàng)指控認(rèn)罪,。嚴(yán)重欺詐辦公室（SFO）檢控官Todd Simmonds稱,，12周的庭審已經(jīng)認(rèn)定3名被告有罪，共計(jì)58項(xiàng)罪名,。

　　此案將在2018年底宣判,。

　　2016年，這宗涉案金額達(dá)5000多萬新西蘭元的騙貸案,，震驚了新西蘭社會(huì),。2017年12月，主犯承認(rèn)自己向銀行提供虛假信息,，以欺詐手段獲得貸款,，在2018年2月初被判刑4年7個(gè)月。

　　SFO檢控官Todd Simmonds稱,，主犯夫妻2人在2010年就破產(chǎn),。破產(chǎn)14個(gè)月之后，他們成立了一家建筑公司,，這成為他們實(shí)施詐騙的關(guān)鍵,。由于無法從大銀行獲得貸款，他們利用這家公司偽造交易記錄,，通過虛假交易,、虛假文件等手段向銀行申請(qǐng)貸款,。這些文件中使用的貸款人身份、雇員姓名,、朋友和家人身份都是偽造的,。

　　Simmonds稱,，雖然丈夫是這起騙貸案的主導(dǎo)者,，但他的妻子在明知欺詐的情況下,，依然向銀行經(jīng)理提供虛假的文件騙取貸款。

　　這一系列騙貸案牽扯到75宗房產(chǎn)交易,，涉及4家銀行,。

　　Simmonds稱，這起騙貸案“有組織,、成體系而且很復(fù)雜”,。2016年，SFO對(duì)涉案人員提出總數(shù)超過100項(xiàng)指控,。

　　在為期12周的庭審中,，主犯妻子的律師Adam Simperingham稱，是主犯一手導(dǎo)演了這些詐騙案,，他的妻子對(duì)此毫不知情,。

　　最終，主審法官Katz認(rèn)定主犯的25項(xiàng)指控全部成立,，其妻子的34項(xiàng)指控中有21項(xiàng)成立,，涉案律師的12項(xiàng)指控中有10項(xiàng)成立。（中國新聞網(wǎng)）