新西蘭華人騙貸案新進展 法院判3被告罪名成立

獨步風云A

　　據(jù)新西蘭天維網(wǎng)報道,，當?shù)貢r間6月15日早上，“5400萬新西蘭元華人騙貸案”有新進展,，新西蘭奧克蘭高等法院法官Katz就為期12周的審判做出裁決：3名被告被裁定有罪,，罪名共計58項,。

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　　本案的4名被告均為華人,，包括1名主犯、華人開發(fā)商,，他的妻子,，他們的律師，以及某銀行雇員,。之前的庭審中,，后3名被告拒絕針對他們的72項指控認罪,。嚴重欺詐辦公室（SFO）檢控官Todd Simmonds稱，12周的庭審已經認定3名被告有罪,，共計58項罪名,。

　　此案將在2018年底宣判。

　　2016年,，這宗涉案金額達5000多萬新西蘭元的騙貸案,，震驚了新西蘭社會。2017年12月,，主犯承認自己向銀行提供虛假信息,，以欺詐手段獲得貸款，在2018年2月初被判刑4年7個月,。

　　SFO檢控官Todd Simmonds稱,，主犯夫妻2人在2010年就破產。破產14個月之后,，他們成立了一家建筑公司,，這成為他們實施詐騙的關鍵。由于無法從大銀行獲得貸款,，他們利用這家公司偽造交易記錄,，通過虛假交易、虛假文件等手段向銀行申請貸款,。這些文件中使用的貸款人身份,、雇員姓名、朋友和家人身份都是偽造的,。

　　Simmonds稱,，雖然丈夫是這起騙貸案的主導者，但他的妻子在明知欺詐的情況下,，依然向銀行經理提供虛假的文件騙取貸款,。

　　這一系列騙貸案牽扯到75宗房產交易，涉及4家銀行,。

　　Simmonds稱,，這起騙貸案“有組織、成體系而且很復雜”,。2016年,，SFO對涉案人員提出總數(shù)超過100項指控。

　　在為期12周的庭審中,，主犯妻子的律師Adam Simperingham稱,，是主犯一手導演了這些詐騙案，他的妻子對此毫不知情,。

　　最終,，主審法官Katz認定主犯的25項指控全部成立,，其妻子的34項指控中有21項成立，涉案律師的12項指控中有10項成立,。（中國新聞網(wǎng)）