新西蘭華人騙貸案新進(jìn)展 法院判3被告罪名成立

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　　據(jù)新西蘭天維網(wǎng)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月15日早上,，“5400萬(wàn)新西蘭元華人騙貸案”有新進(jìn)展,，新西蘭奧克蘭高等法院法官Katz就為期12周的審判做出裁決：3名被告被裁定有罪，罪名共計(jì)58項(xiàng),。

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　　本案的4名被告均為華人,，包括1名主犯、華人開(kāi)發(fā)商,，他的妻子,，他們的律師，以及某銀行雇員,。之前的庭審中,，后3名被告拒絕針對(duì)他們的72項(xiàng)指控認(rèn)罪。嚴(yán)重欺詐辦公室（SFO）檢控官Todd Simmonds稱(chēng),，12周的庭審已經(jīng)認(rèn)定3名被告有罪,，共計(jì)58項(xiàng)罪名。

　　此案將在2018年底宣判,。

　　2016年,，這宗涉案金額達(dá)5000多萬(wàn)新西蘭元的騙貸案，震驚了新西蘭社會(huì),。2017年12月,，主犯承認(rèn)自己向銀行提供虛假信息，以欺詐手段獲得貸款，在2018年2月初被判刑4年7個(gè)月,。

　　SFO檢控官Todd Simmonds稱(chēng),，主犯夫妻2人在2010年就破產(chǎn)。破產(chǎn)14個(gè)月之后,，他們成立了一家建筑公司,，這成為他們實(shí)施詐騙的關(guān)鍵。由于無(wú)法從大銀行獲得貸款,，他們利用這家公司偽造交易記錄,，通過(guò)虛假交易、虛假文件等手段向銀行申請(qǐng)貸款,。這些文件中使用的貸款人身份,、雇員姓名、朋友和家人身份都是偽造的,。

　　Simmonds稱(chēng),，雖然丈夫是這起騙貸案的主導(dǎo)者，但他的妻子在明知欺詐的情況下,，依然向銀行經(jīng)理提供虛假的文件騙取貸款,。

　　這一系列騙貸案牽扯到75宗房產(chǎn)交易,，涉及4家銀行,。

　　Simmonds稱(chēng)，這起騙貸案“有組織,、成體系而且很復(fù)雜”,。2016年，SFO對(duì)涉案人員提出總數(shù)超過(guò)100項(xiàng)指控,。

　　在為期12周的庭審中,，主犯妻子的律師Adam Simperingham稱(chēng)，是主犯一手導(dǎo)演了這些詐騙案,，他的妻子對(duì)此毫不知情,。

　　最終，主審法官Katz認(rèn)定主犯的25項(xiàng)指控全部成立,，其妻子的34項(xiàng)指控中有21項(xiàng)成立,，涉案律師的12項(xiàng)指控中有10項(xiàng)成立。（中國(guó)新聞網(wǎng)）